Kliknij tutaj --> ☂️ pełnomocnictwo na walne zgromadzenie akcjonariuszy

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Oznacza to, że pełnomocnicy, tak jak akcjonariusze, mają co do zasady prawo zarówno do uczestniczenia (w tym zabierania głosu, zadawania pytań, zgłaszania projektów uchwał), jak również do Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie na Zwyczajne Walne Zgromadzenie z 60-minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki pod numerem telefonu (52) 36 28 657. MSiG 107_2023 Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301201, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MEGARON S.A. I. Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek Aneta Kułakowska 30 października 2020 Komentarze (1) W spółce akcyjnej w odróżnieniu od spółki z o.o. co do zasady nie wpisujemy akcjonariuszy do KRS. Nie ma bowiem obowiązku składania do KRS aktualnych list akcjonariuszy. Sytuacja się zmienia kiedy w spółce jest wyłącznie jeden akcjonariusz. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2023. Ogłoszenie o Pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania: brak. Protokół z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comarch S.A. plik do pobrania (10 MB) Zapis Recherche De Site De Rencontre 100 Gratuit. NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POLTREG Z DNIA 22 WRZEŚNIA 2021 r. W dniu 22 września 2021 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Podczas Zgromadzenia zostały podjęte następujące Uchwały: Uchwała nr 3 w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla kluczowych członków kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki Uchwała nr 4 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki Uchwała nr 5 w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie Spółki: Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia:NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POLTREG Z DNIA 15 LIPCA 2021 r. W dniu 15 lipca 2021 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Podczas Zgromadzenia zostały podjęte następujące Uchwały: Uchwała nr 3 w sprawie zmiany statutu Spółki Uchwała nr 4 w sprawie rejestracji akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym Uchwały nr 5-6 w sprawie powołania Gdańskiego i Osuchowskiego na członków Rady Nadzorczej Uchwała nr 7 w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie Spółki: Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia:ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POLTREG DNIA 21 MAJA 2021 r. W dniu 21 maja 2021 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Podczas Zgromadzenia zostały podjęte następujące Uchwały: Uchwała nr 3 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 Uchwała nr 4 w sprawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2020 Uchwała nr 5 w sprawie pokrycia straty za rok 2020 Uchwały nr 6 – 8 w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020 Uchwały nr 9 – 16 w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020 Uchwała nr 17 w sprawie zmiany § 8 ust. 1 pkt 1)-9) Statutu Spółki Uchwała nr 18 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji tych akcji, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym tych akcji oraz praw do tych akcji (PDA) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki Uchwała nr 19 w sprawie rejestracji akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym Uchwały nr 20 – 22 w sprawie zmiany Statutu Spółki Uchwała nr 23 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do dokonania zmian redakcyjnych i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Uchwała nr 24 w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Uchwała nr 25 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Spółki Uchwała nr 26 w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Uchwała nr 27 w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POLTREG Z DNIA 30 GRUDNIA 2020 r. W dniu 30 grudnia 2020 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Podczas Zgromadzenia zostały podjęte następujące Uchwały: 1. Uchwała nr 3 w sprawie stosowania przez Poltreg Spółka Akcyjna Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia: NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POLTREG Z DNIA 18 GRUDNIA 2020 r. W dniu 18 grudnia 2020 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Podczas Zgromadzenia zostały podjęte następujące Uchwały: Uchwała nr 3 w sprawie dalszego istnienia Spółki. Uchwała nr 4 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B1, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki. Uchwała nr 5 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B2, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki. Uchwała nr 6 w sprawie przyjęcia regulaminu Rady Nadzorczej. Uchwała nr 7 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Zarządu. Treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie Spółki: Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia:ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POLTREG Z DNIA 27 LISTOPADA 2020 r. W dniu 27 listopada 2020 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Podczas Zgromadzenia zostały podjęte następujące Uchwały: Uchwała nr 3 w sprawie zmiany podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki Uchwała nr 4 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 Uchwała nr 5 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019 Uchwała nr 6 w sprawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2019 Uchwała nr 7 w sprawie pokrycia straty za rok 2019 Uchwały nr 8 – 15 w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019 Uchwały nr 16 – 18 w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019 Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia: NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POLTREG Z DNIA 12 LISTOPADA 2020 r. W dniu 12 listopada 2020 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Podczas Zgromadzenia zostały podjęte następujące Uchwały: Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad, przy czym z projektowanego porządku obrad usunięto pkt 4c), a porządek obrad otrzymał następujące brzmienie: Otwarcie Walnego Zgromadzenia. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Podjęcie uchwał w sprawie: a) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji imiennych serii I w drodze subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu; b) emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki; c) zmiany Statutu Spółki; d) wyrażenia zgody na działania Zarządu związane z dopuszczeniem akcji do obrotu na rynku regulowanym. zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji imiennych serii I w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu, przy czym do projektowanej treści uchwały wniesiono zmianę ceny emisyjnej akcji z kwoty zł (trzydzieści trzy złote) na kwotę zł (czterdzieści złotych). Uchwała nr 4 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki. Uchwała nr 5 w sprawie zmiany statutu Spółki. Uchwała nr 6 w sprawie wyrażenia zgody na działania Zarządu związane z dopuszczeniem akcji do obrotu na rynku regulowanym. Treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie Spółki: Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia:ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POLTREG Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2020 r. W dniu 30 września 2020 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Podczas Zgromadzenia zostały podjęte następujące Uchwały: Uchwała nr 3 w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki, Uchwała nr 4 w sprawie przerwania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Na mocy wskazanej wyżej Uchwały nr 4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało przerwane do dnia 21 października 2020 roku, do godziny 12:00. W dniu 21 października 2020 r. odbyła się II część Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podczas Zgromadzenia zostały podjęte następujące Uchwały: Uchwała nr 1 w sprawie przerwania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Na mocy wskazanej wyżej Uchwały nr 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało przerwane do dnia 30 października 2020 roku, do godziny 10:00. W dniu 30 października 2020 r. odbyła się III część Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podczas Zgromadzenia, ze względu na brak zaudytowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, na co miała wpływ sytuacja związana z ogłoszonym stanem epidemiologicznym w wyniku rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 (wywołującego chorobę COVID-19), stwierdzono brak możliwość podjęcia skutecznych uchwał objętych porządkiem obrad, zamknięto obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia: NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POLTREG Z DNIA 24 CZERWCA 2020 r. W dniu 24 czerwca 2020 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podczas którego została podjęta Uchwała nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty zł do kwoty zł poprzez emisję: 513 akcji imiennych zwykłych serii G; 259 akcji imiennych zwykłych serii H. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz w związku ze zmianami jakie wystąpiły w odniesieniu do akcjonariuszy Spółki dokonano stosownych zmian Statutu Spółki i Uchwałą nr 7 przyjęto tekst jednolity Statutu. Wszystkie wyemitowane akcje serii G i H zostały objęte i opłacone. W dniu 29 lipca 2020 r. postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego został dokonany wpis odnoszący się do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wysokości zł. Proces emisji i objęcia akcji serii G i H został ukończony. Zarząd PolTREG Transmisja NWZA: LINK Ogłoszenie Zarządu CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 22 czerwca 2021 r., godz. 12:00 1. Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad Zarząd CCC z siedzibą w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000211692, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 22 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej także: Walne Zgromadzenie), które odbędzie się o godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6, 59-100 Polkowice, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Przedstawienie przez Zarząd Jednostkowego sprawozdania finansowego CCC oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CCC i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2020 r. zakończony 31 stycznia 2021 r. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:a. Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej CCC za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2020 r. zakończony 31 stycznia 2021 r.;b. Sprawozdania Rady Nadzorczej CCC z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego CCC i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2020 r. zakończony 31 stycznia 2021 r. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki CCC za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2020 r. zakończony 31 stycznia 2021 r. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CCC oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2020 r. zakończony 31 stycznia 2021 r. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2020 r. zakończony 31 stycznia 2021 r. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2020 r. zakończonym 31 stycznia 2021 r. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2020 r. zakończonym 31 stycznia 2021 r. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od r. do r. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej CCC oraz przyjęcie tekstu jednolitego. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej CCC Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Projektowane zmiany Statutu wskazane w punkcie 17 porządku obrad Walnego Zgromadzenia: Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd CCC podaje do wiadomości proponowane zmiany Statutu Spółki: a. zmienia się § 10 ust. 5. Statutu Spółki: - dotychczasowe brzmienie: „Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, do wiadomości pozostałych członków Zarządu.” - nowe brzmienie: „Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Członek Zarządu składa rezygnację Spółce i doręcza pismo lub składa oświadczenie o rezygnacji wobec jednego członka Zarządu lub prokurenta. Nadto powinien powiadomić o rezygnacji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.” b. zmienia się § 11 Statutu Spółki: - dotychczasowe brzmienie: „Do reprezentacji Spółki na zewnątrz upoważnieni są: Prezes Zarządu – jednoosobowo; dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.” - nowe brzmienie: „Do reprezentacji Spółki na zewnątrz upoważnieni są: 1/ Prezes Zarządu działający łącznie z Wiceprezesem Zarządu lub z prokurentem, 2/ dwóch Wiceprezesów Zarządu działających łącznie, 3/ Wiceprezes Zarządu działający łącznie z prokurentem.” c. zmienia się § 16. ust. 2 pkt 7 Statutu Spółki: - dotychczasowe brzmienie: „ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki;” - nowe brzmienie: „ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Spółki oraz uszczegółowienie zasad Polityki Wynagrodzeń;” 2. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 6 czerwca 2021 roku. („Dzień rejestracji”). 3. Prawo Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące akcjonariuszami Spółki CCC w Dniu Rejestracji, tzn. osoby, które:a. na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (tj. w dniu 6 czerwca 2021 roku) na rachunku papierów wartościowych będą miały zapisane akcje Spółki orazb. w okresie od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, od dnia 25 maja 2021 r. do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 7 czerwca 2021 r. (włącznie) wystąpią do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. 4. Lista Akcjonariuszy Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Wykaz, o którym mowa powyżej sporządzany jest w oparciu o informacje przekazywane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy. Na trzy dni robocze przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 21 czerwca, 18 czerwca i 17 czerwca 2021 roku w godz. od do w siedzibie Spółki (ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice) zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]. 5. Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (5%) kapitału zakładowego są uprawnieni do:a. żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi CCC nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, do dnia 1 czerwca 2021 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy przesłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: [email protected].b. zgłaszania Spółce na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przesłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: [email protected]. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te, wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 6. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółki CCC oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do głosowania powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres [email protected]. Do informacji o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy dołączyć zeskanowane pełnomocnictwo udzielone na formularzu udostępnionym przez Spółkę (lub sporządzone przez Akcjonariusza, zawierające co najmniej te same dane i informacje), a w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu innego podmiotu, załączając aktualny odpis z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi, należy przedłożyć nieprzerwany ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania w imieniu wcześniejszych pełnomocników. Zasady opisane powyżej nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, dokumentów służących do jego identyfikacji. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na udostępnionym formularzu. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi. 7. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną Akcjonariusze mogą oddać głos na Walnym Zgromadzeniu za pomocą formularzy ogłoszonych na stronie internetowej Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez Spółkę. Głos oddany drogą korespondencyjną w innej formie niż na formularzu udostępnionym przez Spółkę jest nieważny. Głosy oddane drogą korespondencyjną należy przesłać na adres siedziby Spółki w podwójnej kopercie, gdzie druga powinna zostać opisana: WZA – r. Przy obliczaniu kworum oraz wyników głosowania uwzględnia się głosy oddane korespondencyjnie, które Spółka otrzymała nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na Walnym Zgromadzeniu. Głos Akcjonariusza oddany korespondencyjnie jest nieważny, jeżeli uchwała została przyjęta w innej formie niż projekt uchwały zawarty w formularzu przesłanym przez Akcjonariusza. Głosy oddane korespondencyjne są jawne od chwili ogłoszenia wyników głosowania. Głosy korespondencyjne mogą dotyczyć również spraw, w których zarządza się głosowanie tajne. W takim przypadku oddanie głosu korespondencyjnie jest równoznaczne ze zgodą akcjonariusza na uchylenie tajności tego głosu. Złożenie sprzeciwu drogą korespondencyjną jest równoznaczne ze zgłoszeniem żądania zaprotokołowania sprzeciwu przez Akcjonariusza obecnego na Walnym Zgromadzeniu i uprawnia do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz, który oddał głos korespondencyjnie, traci prawo oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu. Głos oddany korespondencyjnie może jednak zostać odwołany przez oświadczenie złożone Spółce nie później niż na godzinę przed Walnym Zgromadzeniem. 8. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Spółka umożliwia uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określone zostały w Regulaminie zdalnego udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej dostępnym na stronie internetowej Spółki pod adresem: . Skorzystanie z tej formy udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie możliwe poprzez łącze, które zostanie umieszczone na stronie internetowej Spółki http: najpóźniej w dniu 15 czerwca 2021 r. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej akcjonariusz w terminie od dnia następującego po dniu opublikowania niniejszego ogłoszenia do dnia 15 czerwca 2021 r. do godz. 16:00 powinien przesłać Spółce na adres [email protected] :a. wypełnione i podpisane przez siebie oświadczenie, zeskanowane do formatu PDF, o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (dalej „Oświadczenie”), sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do regulaminu określonego w pkt 8 skan dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie, który umożliwi identyfikację akcjonariusza/ jego pełnomocnika, ze wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego/paszportu, numeru PESEL. W przypadku, gdy akcjonariusz jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie będącą osobą prawną, przesyła skan odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu podmiotu. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa, pkt 6 ogłoszenia stosuje się odpowiednio. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień akcjonariusza oraz ewentualnie udzielonych pełnomocnictw, Spółka prześle akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi nie później niż do dnia 18 czerwca 2021 r. do godz. 16:00 z adresu: [email protected] na podany przez akcjonariusza w Oświadczeniu adres poczty elektronicznej szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do platformy informatycznej umożliwiającej udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wraz z loginem i hasłem startowym służącym do pierwszego zarejestrowania się do tej platformy, co będzie jednocześnie stanowiło potwierdzenie uprawnienia do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W dniu 21 czerwca 2021 r. w godzinach od 16:00 – 17:00, akcjonariusze będą mieli możliwość przetestowania funkcjonowania wykorzystywanego przez siebie sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz łącza internetowego, z którego będą korzystać w celu udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również zapoznać się z zasadami funkcjonowania udostępnionej w tym celu platformy. Dostęp do testów będzie możliwy poprzez łącze umieszczone na stronie internetowej: W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących użycia lub działania platformy, akcjonariusz będzie mógł skorzystać z telefonicznego wsparcia technicznego dostępnego w dniu 21 czerwca 2021 r. (w godzinach 16:00 – 17:00) i 22 czerwca 2021 r. tj. w dniu Walnego Zgromadzenia od godz. 10:00 do zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, albo zgłosić je na adres [email protected]. Numer telefonu zostanie udostępniony przez Spółkę akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi wraz z instrukcją dotyczącą sposobu zarejestrowania się do platformy informatycznej umożliwiającej udział w Walnym Zgromadzeniu. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej należy dysponować:a. łączem do sieci publicznej Internet o przepustowości minimum 1 Mbps (stała przepustowość w czasie korzystania z platformy),b. komputerem z możliwością odtwarzania dźwięku i odbioru obrazu, pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 10 lub macOS z zainstalowaną na nim jedną z przeglądarek: Firefox, Chrome lub Safari (wszystkie wymienione przeglądarki są nieodpłatnie udostępnione do pobrania w publicznej sieci Internet). Nie zaleca się korzystania z przeglądarki Internet Explorer. Dodatkowo musi być uruchomiona w danej przeglądarce obsługa JavaScript (są to ustawienia standardowe przeglądarek). Mniejsza przepustowość łącza internetowego oraz starsze wersje przeglądarek mogą powodować utrudnienia lub uniemożliwiać komunikację z salą obrad Walnego Zgromadzenia, opóźniać przekaz, uniemożliwić oddanie głosów. Na czas korzystania z platformy sugerowane jest niekorzystanie przez użytkownika z innych aplikacji w sposób znaczący obciążających komputer i łącze komunikacyjne wykorzystywane przez platformę. Obrady Walnego Zgromadzenia będą transmitowane na żywo poprzez Internet do sieci publicznej, zostaną zarejestrowane i upublicznione na stronie: Spółka informuje, że możliwy będzie odbiór transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w tłumaczeniu na język angielski, a na sali obrad będzie obecny tłumacz (język polski - język angielski – język polski). 9. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zawarta jest w regulaminie określonym w pkt. 8 niniejszego ogłoszenia. 10. Sposób wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zawarta jest w Regulaminie określonym w pkt. 8 niniejszego ogłoszenia. 11. Dostęp do dokumentacji dotyczącej Walnego Zgromadzenia Osoba uprawniona do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki oraz w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, w godz. 12. Informacje porządkowe Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie urządzenia umożliwiającego oddanie głosu bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. Zwracamy się z prośbą do podmiotów reprezentujących większą liczbę akcjonariuszy o udzielanie w miarę możliwości pełnomocnictw w postaci elektronicznej i przesyłanie zeskanowanych dokumentów na adres: [email protected]. Przesłanie zeskanowanych dokumentów pełnomocnictwa lub zawiadomienia Spółki przewidziane w punkcie 6 Ogłoszenia nie powoduje po stronie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i ich pełnomocników żadnych negatywnych konsekwencji natury prawnej i korporacyjnej – w razie późniejszej zmiany okoliczności faktycznych. W celu usprawnienia procesu rejestracji prosimy również o sporządzenie w miarę możliwości wykazu reprezentowanych przez pełnomocnika podmiotów w kolejności alfabetycznej wraz ze wskazaniem ilości głosów im przysługujących. 13. Pozostałe informacje Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym Ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia i w związku z tym prosi Akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt ze Spółką pod nr tel. /+48 76/ 84 58 566 lub adresem e-mail: [email protected]. RODZAJ AKCJI LICZBA AKCJI LICZBA GłOSãW akcje imiennie uprzywilejowane akcje zwykłe na okaziciela akcje zwykłe imienne Razem Komunikat spółki Nazwa jednostkiXPLUS Nazwa skrócona jednostkiXPL Numer w roku:26/2022 Rok bieżący:2022 OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY XPLUS Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Zarząd XPLUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000296278, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych ( ), zwołuje na dzień 22 sierpnia 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się o godz. 12:00 w siedzibie Spółki przy ulicy Puławskiej 435A w Warszawie. I. PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia akcyjnego programu motywacyjnego w XPLUS i przyjęcia regulaminu akcyjnego programu motywacyjnego w XPLUS 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki polegającej na upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru w całości lub w części. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad. II. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI Stosownie do przepisu art. 402 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, o której to uchwale mowa w pkt 7 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, która przewiduje zmianę dotychczas obowiązujących postanowień Statutu Spółki, Zarząd Spółki w Załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia podaje dotychczasową oraz projektowaną treść postanowień Statutu Spółki podlegających zmianie. III. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU Uprawnienie do udziału w NWZ 1. Prawo uczestniczenia w NWZ spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą NWZ (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. w dniu 6 sierpnia 2022 roku. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. 2. W celu zapewnienia udziału w walnym zgromadzeniu, uprawniony z akcji lub zastawnik lub użytkownik, którym przysługuje prawo głosu powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 4063 § 3 Kodeksu spółek handlowych tj.: 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia, 2) liczbę akcji 3) odrębne oznaczenie akcji, o których mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje, 5) wartość nominalną akcji, 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, 8) cel wystawienia zaświadczenia, 9) wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji 10) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia, 11) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia. 3. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Zmiana porządku obrad oraz zgłaszanie projektów uchwał przed datą NWZ 4. Zgodnie z art. 401 § 1 i 4 akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego jest uprawniony do: a) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi, w formie pisemnej w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej na adres walne@ nie później niż na 21 dni przed dniem NWZ. Żądanie powinno być sporządzone w języku polskim, zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. b) zgłoszenia Spółce na piśmie w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej na adres walne@ projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia. W przypadku w/w żądań do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, a w szczególności: a) zaświadczenie lub świadectwo depozytowe, potwierdzające status akcjonariusza Spółki, posiadane przez niego akcje oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki, b) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną kopia dowodu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza, c) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna kopia odpisu z właściwego rejestru, d) w przypadku działania przez pełnomocnika kopia pełnomocnictwa oraz kopia dokumentu tożsamości pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna kopia z właściwego rejestru. Dokumenty załączone do żądania kierowanego drogą elektroniczną w trybie art. 401 §1 i 4 powinny być przesłane w formacie plików PDF, TIFF lub JPG. Zgłaszanie projektów uchwał podczas trwania NWZ 5. Zgodnie z art. 401 §5 każdy akcjonariusz może podczas trwania NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Udział w NWZ 6. Zgodnie z treścią art. 428 kodeksu spółek handlowych, podczas obrad walnego zgromadzenia, Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi, na jego żądanie, informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd ma prawo odmówić udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek zarządu może także odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. Zarząd może także udzielić informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza walnym zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących spółki, zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z art. 428 § 2 kodeksu spółek handlowych. W dokumentacji przedkładanej najbliższemu walnemu zgromadzeniu, zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu walnemu zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas walnego zgromadzenia. Stosownie do treści art. 429 kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad walnego zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia informacji. Wniosek należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia walnego zgromadzenia, na którym odmówiono udzielenia informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem 7. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. 8. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. 9. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru. 10. Statut i regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w NWZ, wypowiadania się w trakcie NWZ ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną. Zarząd, działając na podstawie art. 4065 § 1 Kodeksu spółek handlowych również nie przewiduje takiej możliwości. Spółka zapewnia (na podstawie art. 4065 § 4 Kodeksu spółek handlowych) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym dla akcjonariuszy, którzy nabędą prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wyślą na co najmniej na 2 dni robocze przed Walnym Zgromadzeniem tj. do dnia 18 sierpnia 2022 roku żądanie na adres e-mail walne@ W żądaniu należy wskazać: 1) imię i nazwisko lub firmę akcjonariusza oraz miejsce zamieszkania lub siedzibę; 2) rodzaj oraz numer dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną albo numer KRS w przypadku akcjonariusza będącego osobą prawną; 3) adres e-mail, na który ma zostać przesłany link oraz hasło dostępu. Linki z dostępem zostaną przesłane do akcjonariuszy, którzy zgłoszą żądanie najpóźniej w dniu 18 sierpnia 2022 roku. Lista uprawnionych do udziału w NWZ 11. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana. 12. Żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (walne@ Pełnomocnicy 13. Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na NWZ powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. 14. Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej dane wskazane w formularzu pełnomocnictwa, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki ( zakładka Relacje Inwestorskie , dział Walne zgromadzenia . Dokument pełnomocnictwa nie musi być sporządzony na formularzu pełnomocnictwa, o którym mowa w zdaniu poprzednim. 15. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 16. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia Spółkę przesyłając informację pocztą elektroniczną na adres walne@ Spółka w terminie 2 dni przesyła zwrotnie potwierdzenie na adres poczty elektronicznej akcjonariusza. Akcjonariusz przesyła Spółce najpóźniej na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem pocztą elektroniczną na adres walne@ dokument zawierający tekst pełnomocnictwa wraz z podpisem akcjonariusza, w postaci skanu dokumentu zapisanego w formacie PDF, TIFF lub JPG. Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać oryginał pełnomocnictwa. Dopuszcza się przedłożenie kopii pisemnego pełnomocnictwa, jeżeli są poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego. W przypadku w którym dokumenty jw. nie zostały sporządzone w języku polskim konieczne jest przedstawienie tłumaczenia przysięgłego takich dokumentów. Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa w formie elektronicznej będzie obejmowała w szczególności: (i) godzinę przesłania pełnomocnictwa na adres e-mail Spółki, (ii) sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, (iii) stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem widniejącym w stosownych odpisach z właściwych rejestrów lub innych odpowiednich dokumentów korporacyjnych, które potwierdzają umocowanie osób wskazanych w pełnomocnictwie do jego udzielenia w imieniu akcjonariusza. W razie wątpliwości Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji wystawionych pełnomocnictw, w szczególności Spółka ma prawo skontaktować się telefonicznie przy wykorzystaniu numerów telefonu wskazanych przez akcjonariusza, lub wysłać zwrotną wiadomość e-mail, w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza pełnomocnictwa w formie elektronicznej. Pełnomocnik wykonuje na Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia akcjonariusza zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych, a w szczególności, w art. 412 - 4122 Uzyskanie informacji przed NWZ 17. Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w NWZ może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał w lokalu Zarządu Spółki (ul. Puławska 435A, 02-801 Warszawa) do dnia odbycia NWZ, w dni powszednie, w godzinach od 9:00 do 16:00. 18. Informacje i dokumenty dotyczące Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki ( w zakładce Relacje Inwestorskie , dział Walne zgromadzenia . 19. Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w związku z NWZ, należy kierować na adres: XPLUS ul. Puławska 435A, 02-801 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej Spółki (walne@ IV. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI SPÓŁKI XPLUS Na podstawie art. 402 § 1 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki XPLUS informuje, że na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. na dzień 25 lipca 2022 roku: ogólna liczba akcji w spółce XPLUS wynosi 67 346 804 akcji; ogólna liczba głosów z tych akcji wynosi 67 346 804 głosów. Imię i nazwiskoStanowiskoKarol SudnikPrezes Zarządu Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się dnia 30 czerwca 2017 roku. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w raporcie bieżącym. Dodatkowe informacje prezentujemy również w załącznikach poniżej. Poniżej treść ogłoszenia, projekty uchwał, inne dokumenty oraz podjęte na WZA uchwały. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Formularz do głosowania przez pełnomocnika Projekt uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 30 czerwca 2017 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2022 r. na godz. 12:00 wraz z uzupełnieniem porzadku obrad z wniosku Akcjonarusza Dokument Pobierz 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2022 r. z uzupełnionym porzadkiem obrad Pobierz 2. Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BVT SA w dniu 28 czerwca 2022 r. Pobierz 3. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2022 r. Pobierz 4. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2022 r. Pobierz 5. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2022 r. Pobierz 6. Informacja o ogólnej liczbie głosów oraz akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2022 r. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2022 r. na godz. 12:00 Dokument Pobierz 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2022 r. Pobierz 2. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BVT SA w dniu 28 czerwca 2022 r. Pobierz 3. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2022 r. Pobierz 4. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2022 r. Pobierz 5. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2022 r. Pobierz 6. Informacja o ogólnej liczbie głosów oraz akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2022 r. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 r. na godz. 10:00 Dokument Pobierz 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2021 r. Pobierz 2. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BVT SA w dniu 30 czerwca 2021 r. Pobierz 3. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2021 r. Pobierz 4. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2021 r. Pobierz 5. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2021 r. Pobierz 6. Informacja o ogólnej liczbie głosów oraz akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2021 r. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NA DZIEŃ 30 GRUDNIA 2020 r. na godz. 10:00 wraz z uzupełnieniem porzadku obrad z wniosku Akcjonarusza Dokument Pobierz 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 grudnia 2020 uzupełnionym porzadkiem obrad Pobierz 2. Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BVT SA w dniu 30 grudnia 2020 r. Pobierz 3. Opinia Zarządu uzasadniająca wyłaczenie prawa poboru akcji serii F Pobierz 4. Opinia Zarządu uzasadniające wyłączenia prawa poboru warrantów serii A Pobierz 5. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 grudnia 2020 r. Pobierz 6. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 grudnia 2020 r. Pobierz 7. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 grudnia 2020 r. Pobierz 8. Informacja o ogólnej liczbie głosów oraz akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 grudnia 2020 r. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NA DZIEŃ 30 GRUDNIA 2020 r. na godz. 10:00 Dokument Pobierz 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 grudnia 2020 r. Pobierz 2. Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BVT SA w dniu 30 grudnia 2020 r. Pobierz 3. Opinia Zarządu uzasadniająca wyłaczenie prawa poboru akcji serii F Pobierz 4. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 grudnia 2020 r. Pobierz 5. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 grudnia 2020 r. Pobierz 6. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 grudnia 2020 r. Pobierz 7. Informacja o ogólnej liczbie głosów oraz akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 grudnia 2020 r. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NA DZIEŃ 13 LIPCA 2020 r. na godz. 10:00 Dokument Pobierz 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 13 lipca 2020 r. Pobierz 2. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BVT SA w dniu 13 lipca 2020 r. Pobierz 3. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 lipca 2020 r. Pobierz 4. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 lipca 2020 r. Pobierz 5. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 lipca 2020 r. Pobierz 6. Informacja o ogólnej liczbie głosów oraz akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 lipca 2020 r. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2019 r. na godz. 10:00 Dokument Pobierz 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień r. Pobierz 2. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BVT SA w dniu r. Pobierz 3. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu r. Pobierz 4. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu r. Pobierz 5. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu r. Pobierz 6. Informacja o ogólnej liczbie głosów oraz akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu r. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2018 r. na godz. 10:00 Dokument Pobierz 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień r. Pobierz 2. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BVT SA w dniu r. Pobierz 3. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu r. Pobierz 4. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu r. Pobierz 5. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu r. Pobierz 6. Informacja o ogólnej liczbie głosów oraz akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu r. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 r. na godz. 10:00 Dokument Pobierz 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień r Pobierz 2. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BVT SA w dniu r Pobierz 3. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki BVT z siedzibą w Tarnowie zwołanym na dzień r Pobierz 4. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki BVT z siedzibą w Tarnowie zwołanym na dzień r Pobierz 5. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki BVT z siedzibą w Tarnowie zwołanym na dzień Pobierz 6. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów na zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu r Pobierz 7. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2016 Pobierz 8. Sprawozdanie finansowe BVT SA za rok 2016 Pobierz 9. Opinia biegłego rewidenta wraz z Raportem do Opinii z badania sprawozdania finansowego BVT SA za rok 2016 OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2016R. Dokument Pobierz 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pobierz 2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie zwołanego na dzień 28 czerwca 2016 roku Pobierz 3. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki BVT z siedzibą w Tarnowie zwołanym na dzień 28 czerwca 2016 r. Pobierz 4. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki BVT z siedzibą w Tarnowie zwołanym na dzień 28 czerwca 2016 r. Pobierz 5. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki BVT z siedzibą w Tarnowie zwołanym na dzień 28 czerwca 2016r. Pobierz 6. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NA DZIEŃ 31 MAJA 2016r. Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia BVT z Windykacja PL Sp. z Tytuł Pobierz Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia BVT z Windykacja PL Sp. z Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia BVT z Windykacja PL Sp. z Dokument Pobierz 1. Ogłoszenie o zwołaniu w dniu 31 maja 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BVT SA Pobierz 2. Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Pobierz 3. Plan Połączenia wraz z załącznikami Pobierz 4. Sprawozdanie finansowe oraz Zarządu BVT Sp. z za rok 2013 Pobierz 5. Sprawozdanie finansowe oraz Zarządu BVT SA za rok 2014 wraz z opinią biegłego rewidenta Pobierz 6. Sprawozdanie finansowe oraz Zarządu BVT SA za rok 2015 wraz z opinią biegłego rewidenta Pobierz 7. Sprawozdanie finansowe oraz Zarządu WindykacjaPL Sp. z o. o. za rok 2013 Pobierz 8. Sprawozdanie finansowe oraz Zarządu WindykacjaPL Sp. z o. o. za rok 2014 Pobierz 9. Sprawozdanie finansowe oraz Zarządu WindykacjaPL Sp. z za rok 2015 Pobierz 10. Sprawozdanie Zarządu BVT SA dot. planu połączenia Pobierz 11. Sprawozdanie Zarządu WindykacjaPL Sp. z o. o. dot. planu połączenia Pobierz 12. Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania planu połączenia spółek BVT oraz WindykacjaPL Pobierz 13. Formularz wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BVT SA

pełnomocnictwo na walne zgromadzenie akcjonariuszy